1. 操作虚假交易量(虚假成交):
- 问题:一些交易所为了吸引更多用户,会人为地增加交易量,给人以活跃和火爆的假象。
- 答案:据报道,某交易所利用自家账户进行刷单操作,虚构大量交易,导致虚假的交易量数据并误导用户。
- 交易所名字:CoinEx交易所虚假成交事件。
2. 平台币操控:
- 问题:一些交易所发行平台币,并通过操控平台币价格来牟利。他们会故意操纵市场,让平台币价值上涨,然后在高位套现。
- 答案:据调查,某交易所利用内部信息操作平台币价格,团队成员先买入平台币后再宣布利好消息,导致平台币价格飙升,再抛售自己手中的平台币。
- 交易所名字:OKEx交易所平台币操控事件。
3. 资金盗用或挪用:
- 问题:一些交易所会盗用或挪用用户资金,将其投资到其他项目或个人账户上,从而获取利益。
- 答案:据报道,某交易所创始人将用户资金挪用到自己的个人账户,并用于非法炒币和房地产投资,导致交易所无法正常运营,用户资金遭受损失。
- 交易所名字:FCoin交易所资金盗用事件。
4. 假借合规之名实施骗局:
- 问题:一些交易所声称自己是合规的,但实际上并没有获得监管许可,利用这种假象吸引用户入金,最终可能逃跑或关闭交易所。
- 答案:有报道称,某交易所声称自己已通过监管审批,但事实上并未取得相关监管机构的许可证。该交易所后来失联,大量用户资金损失殆尽。
- 交易所名字:BitMarket交易所假借合规欺骗用户事件。
5. 用户KYC信息泄露:
- 问题:一些交易所在进行用户身份验证(KYC)时,泄露了大量用户的个人信息,导致用户隐私泄露和钓鱼攻击。
- 答案:据报道,某交易所的KYC数据库被黑客攻击,导致大量用户的个人信息被窃取。黑客利用这些信息进行诈骗活动,给用户带来了巨大损失。
- 交易所名字:Binance交易所用户KYC信息泄露事件。